2023年度打击经济犯罪十大典型案例
时间: 2024-04-30 12:05:23 | 作者: bob下载官网
2023年，按照公安部党委部署要求，全国公安经侦部门始终坚持依法严打方针，针对常见多发、群众反映强烈的突出经济犯罪活动，部署开展专项打击、集中整治，组织破获了一批重点案件，坚决维护广大人民群众切身利益，有力捍卫国家经济金融安全。29日，公安部公布了2023年度公安机关打击经济犯罪10大典型案例。
2023年7月，河南、上海公安经侦部门联合侦破许某等人涉嫌伪造货币案，捣毁生产窝点3处、现场缴获假人民币2亿余元，查获印刷机5台及大批制假设备、原材料。通过顺线追踪、全链条打击，公安机关抓获涉嫌假币犯罪嫌疑人120余名，彻底摧毁了一个涉及全国9省（市）的特大假币犯罪团伙。经查，以许某为核心的家族式犯罪团伙购买印刷机、印刷胶板等制假设备和原材料，伪造人民币并通过多层级“代理”向全国分销。
该案的成功告破，摧毁了近年来社会面流通量最大的机制假币印刷源头，同时标志着近年来社会面流通假币数量排名前10位的冠字号假币印制窝点已被全部捣毁。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
2023年2月，广东省广州市公安局以涉嫌非法经营罪对林某超等人依法立案侦查。经查，自2021年起，以林某超为首的犯罪团伙成立多家空壳公司，搭建资金非法跨境转移通道，为境外赌博平台提供非法资金结算服务，同时在电商平台注册开设多个主营油卡充值业务的店铺，以虚假销售加油卡形式实施“跑分”，从中非法获利。全案涉案金额达30亿余元。
2023年6月，公安机关对该犯罪团伙集中收网打击，共抓获林某超等160余名犯罪嫌疑人。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
2023年8月，山东省沂源县公安局以涉嫌非法经营罪对李某平等人依法立案侦查。经查，以李某平为首的犯罪团伙在未经国家主管部门批准的情况下，研发具有自动代还功能的非法套现App共计160余个，通过搭建非法支付结算网站、发展代理等方式实施信用卡套现及非法支付结算犯罪，非法获利1亿余元。目前公安机关已摧毁非法支付结算通道35条，案件正在进一步办理中。
2023年3月，天津市滨海新区公安局以涉嫌虚开发票罪对苏某钊等人依法立案侦查。经查，苏某钊等人与有关医药生产厂家合谋，在无真实业务往来的情况下，利用实际控制的天津某市场营销策划服务有限公司等14家空壳公司以“咨询费”等名义虚开增值税普通发票，医药生产厂家再将套取的资金返利给代理商，涉案金额3亿余元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
2023年8月，湖南省长沙市公安局开福分局以涉嫌集资诈骗罪对北京中战华信集团有限公司（以下称中战集团）依法立案侦查。经查，刘某安、刘某华长期隐瞒其实际控制的中战集团及其关联公司并无实体经营收入来源的事实，虚构“央企”“国企”背景，通过先后推出“纸黄金”预售、网络贷款、私募基金、珠宝定制预售、投资茶油、铷矿等业务，承诺高额利息、诱骗社会公众投资，涉案金额巨大，涉嫌集资诈骗犯罪。目前，案件正在进一步办理中。
2023年5月，河南公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对范某华等人依法立案侦查。经查，范某华等人长期租用境外服务器搭建“美特美”商城（后更名为众信合约商城），以“先赚钱后消费、颠覆式创新融合”为噱头，通过集体培训、招商会议、网络销售等方式进行公开宣传，以高价售卖某品牌山楂酒为名义、以发展人员层级和数量作为返利依据，实施传销犯罪活动，共发展参与人员2.2万余名、涉案金额45亿余元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
2021年11月，江苏省南京市公安局江宁分局以涉嫌合同诈骗罪对南京某界餐饮管理有限公司依法立案侦查。经查，章某萍等人以提供某奶茶品牌 “加盟招商”服务为名，通过虚假宣传、夸大前景等诱使投资人签订加盟合同、缴纳加盟费，之后通过各方种式逃避加盟商退款诉求，致使近百名加盟商损失1300余万元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。公安机关挽回经济损失近千万元。
2020年2月，上海市公安局静安分局以涉嫌职务侵占罪对罗某依法立案侦查。经查，罗某利用担任某公司财务高管的职务便利，擅自将公司账户数百万元资金转至其个人账户使用。案发后，罗某潜逃至摩洛哥。同年5月，静安区人民检察院对罗某批准逮捕；7月，国际刑警组织对其发布红色通报。2023年4月，摩洛哥警方将罗某抓获，中国公安机关即依据双边引渡条约向摩洛哥提出引渡请求；同年10月底，摩洛哥法院裁定向中国引渡罗某。
2023年11月，公安部“猎狐行动”工作组押解罗某从摩洛哥返回上海。该案系中摩引渡条约生效后首例成功案例。目前，该案件已移送审查起诉。
2022年1月，江苏省扬州市公安局以涉嫌操纵证券市场罪对闫某等人依法立案侦查。经查，闫某伙同某配资中介以“夹层”“场内融资”“绕标”等方式配资，使用实际控制的120余个证券账户，利用资金优势、持股和持仓优势进行连续买卖、对倒交易，操纵某目标股票，非法获利1.7亿余元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
2023年7月，北京市公安局昌平分局以涉嫌非法经营罪对翁某等人依法立案侦查。经查，翁某等人成立北京某信息咨询有限公司，在不具备证券投资咨询资质的情况下，通过销售团队开展电话荐股业务，以“免费推荐股票”为噱头推销高价“会员服务”，涉案金额达6800余万元。目前该案件已侦查终结，移送审查起诉。
