兰州公安发布打击经济犯罪十大典型案例

时间: 2024-04-29 11:50:49 |   作者: bob下载官网

  2021年以来，兰州市公安机关经侦部门在省厅、市局的坚强领导下，锚定“整体工作全省当排头、优势工作西部创示范、单项工作全国争标兵”的奋斗目标，持续防范化解经济风险，严厉打击突出经济犯罪，在防风险、保安全、护稳定、促发展等任务中展现出过硬能力素质，侦破了一批大要案件，斩断了一批犯罪产业链条，摧毁了一批职业犯罪团伙和犯罪网络，取得了一系列重大战果，有力维护了国家政治经济安全和社会稳定，共破获各类经济犯罪案件460起，挽回损失12.29亿元。为积极适应新时代打击防范经济犯罪形势发展需要，有效化解经济金融领域重大风险，值“5.15”全国打击和防范经济犯罪宣传日之际，兰州市公安局经侦支队总结归纳了以下十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

  兰州市公安局经侦支队坚持“摧网络、端窝点、斩链条”和“全环节、全要素、全链条”的办案理念，2021年7月18日，历时一年多的时间，成功破获一起特大有毒有害食品案，捣毁1个特大生产、销售有毒、有害“减肥咖啡”犯罪团伙，抓获主要嫌疑犯8名，查扣有毒有害食品（减肥咖啡）3000余包，捣毁加工窝点2处，扣押生产设备3台，扣押燃脂瘦身咖啡包材5万余件，涉案金额1800余万元。经查，犯罪嫌疑人马某兰伙同马某从李某处定制“减肥咖啡”，李某联系邹某生产、加工并非法添加，生产成品通过寄递物流方式直接发送给马某兰，马某兰通过微信、支付宝将货款汇至李某、邹某账户。孟某组建销售网络，莫某、周某分别组织、发展销售下线，使用微信收集订单、支付货款，“减肥咖啡”以每包34元的进货价从网上购得，终端销售价高达298元一盒，最终通过快递发往16个省市进行销售。目前，该案已进入审核检查起诉阶段。

  2021年3月，兰州市公安局经侦支队和兰州市税务部门成立联合专案组，历经2个多月的艰苦查证，5月20日，成功破获“X25”特大虚开增值税专用发票案，捣毁窝点3处，抓获嫌疑犯9名，查扣假印章1000余枚，电脑20多台，税银∪盘10多个。经查，该团伙以黄某某、沈某、甑某某为主要犯罪成员，在甘肃、福建、江西、贵州、山东等全国10多个省份地设立公司，采取票货分离的方式，以化学原料变票逃避税收牟利，开具增值税专用发票2500多份，价税合计6.95亿元。目前，黄某某、沈某、甑某某已被依法刑事拘留，案件已确定进入审核检查起诉阶段。

  2021年10月，在“百日攻坚”行动中，兰州市公安局安宁分局联合兰州海关缉私局、兰州市烟草专卖局重拳出击，成功破获省公安厅、省烟草专卖局联合督办的“10.14”特大非法经营烟草案，打掉了一个境内外人员相互勾结，内部分工明确、成员众多、涉案金额巨大的非法经营烟草犯罪网络。联合专案组历时2个月，集中开展3次收网行动，分别在上海、北京、郑州、杭州、青岛、深圳、西宁等省市抓获主要嫌疑犯27名，现场查获日产香烟及烟弹815000支，已查清涉案人员1400余人，涉案总价值2.1亿元。该案件的成功侦破有效维护了兰州市卷烟市场秩序，彰显了专案组各成员单位坚决维护市场经济秩序和社会和谐稳定的决心，为优化营商环境，构建平安兰州建设作出了突出贡献。

  2021年6月，兰州新区公安局经侦大队打掉一个长期盘踞在兰州新区的传销组织，抓获嫌疑犯11名。经查，2019年至2021年，李某某伙同姚某某、田某某等人利用民间分享互助形式，以对接新区管委会、开展国家互助扶贫项目、带动兰州新区发展等虚假名义，采取拉人头、授课、划分等级获取“果实”、收取平台管理费的方式，引诱各地人员参加并洗脑获取利益。传销人员为晋升等级获取“果实”，积极发展下线成员，涉案数百人，涉案金额数百万元，后期因资金链条断裂，嫌疑犯为逃避公安机关打击逃匿。目前，该案11名嫌疑犯已被依法采取强制措施，案件已移送起诉。

  2021年6月，兰州市公安局城关分局经侦大队成功破获一起保险诈骗案，抓获嫌疑犯4人，挽回经济损失12万元。2020年底，城关分局经侦大队通过一系列分析多家保险公司车辆碰撞事故保险理赔案件数据发现，兰州某汽车服务企业的保险理赔数据异常，结合大数据分析，发现涉案人员及车辆存在保险诈骗的重大嫌疑。经查，该汽车服务企业负责人张某、石某为获取非法利益，伙同石某某、曾某通过预谋、购买配件、现场踩点等手段伪造交通事故，骗取保险公司理赔款，所骗保险金全部用于个人挥霍。该案引入大数据助力破案，有力地打击了汽车保险领域的不法行为，震慑了犯罪分子的嚣张气焰。目前，案件已移送起诉。

  2022年2月16日，兰州市公安局七里河分局经侦大队成功破获袁某某非法经营案。经查，2021年5月至2021年8月，嫌疑犯袁某某在未取得《中华人民共和国兽药经营许可证》的情况下，非法从事兽药销售，分别向公司、农场销售兽药、疫苗、器械产品共计11.96万元，嫌疑犯对犯罪事实供认不讳。该案的成功侦破，有效维护了行业秩序，展示了公安机关打击经济犯罪、护航经济发展的决心和信心。目前，该案已移送起诉。

  2021年12月8日，兰州市公安局西固公安分局经侦大队经过前期摸排深入经营，成功破获马某等人贷款诈骗案，抓获嫌疑犯3名。经查，2021年1月27日，马某在没有购买和偿还能力的情况下，通过嫌疑犯胡某某、王某某、马某某等人对其进行虚假包装（话术培训、身份包装），从某金融APP平台申请汽车贷款19万元，由该犯罪团伙垫付首付款后，从兰州某汽车销售公司购买一辆奥迪A4L轿车，提车后，该犯罪团伙拒不履行汽车抵押贷款义务，迅速将涉案车辆转移，虚开发票后将此车辆售卖获利。该团伙利用相同手段，在全国11个省份，诈骗400余万元。目前，案件已移送起诉。

  2021年5月，兰州市公安局永登县局经侦大队与永登县信用联社密切协作，成功破获一起骗取银行贷款案，抓获嫌疑犯杨某某，挽回经济损失30万元。2015年1月，嫌疑犯杨某某因工程，使用虚假的房产作抵押，出具虚假房屋他项权证，骗取银行贷款30万元。嫌疑犯对骗取银行贷款的犯罪事实供认不讳，并将全部违法来得到的退还。现该案已终审，嫌疑犯杨某某被判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。

  2021年5月，兰州市公安局榆中县公安局经侦大队破获一起特大销售假冒注册商标的茅台酒案，抓获嫌疑犯2名，查扣假冒注册商标的茅台酒800余瓶，涉案金额1000余万元。该案经报请省公安厅批准，被确定列为省厅督办案件。2021年8月，经报请公安部审核同意，已向全国22个省份及地区发起了打击侵权假冒集群战役。销售假冒注册商标的茅台酒犯罪活动严重侵犯了消费者群体的合法权益和商标所有权人的专利权益，该案的成功侦破严厉打击了制假售假犯罪分子的嚣张气焰，有效保障了人民群众生命财产安全。目前，案件已移送起诉。

  2022年3月，兰州市公安局皋兰县公安局破获容某某挪用资金案，抓获嫌疑犯1名，挽回经济损失11万元。经查，嫌疑犯容某某入职公司后，担任公司市场经理，负责市场招商、管理、费用催收等事务，任职期间，嫌疑犯容某某利用职务上的便利，通过微信、银行转账等方式，多次将市场商户缴纳的房款、租赁费、取暖费等相关费挪作他用，超过三个月未归还公司，涉案金额达76万余元。嫌疑犯容某某已被依法采取刑事强制措施，该案的侦破，有效维护了辖区企业的财产安全。目前，案件正在进一步侦办中。

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